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El artículo 326 de la Ley USA PATRIOT exige a todas las instituciones financieras que obtengan, verifiquen y registren la información que identifica a cada persona que abre una cuenta o modifica una cuenta existente. Este requisito federal se aplica a todos los clientes nuevos y a los actuales. Esta información se utiliza para ayudar al gobierno de Estados Unidos en la lucha contra la financiación del terrorismo y las actividades de blanqueo de dinero.
Lo que esto significa para usted: cuando abra una cuenta o cambie una cuenta existente, preguntaremos a cada persona su nombre, dirección física, dirección postal, fecha de nacimiento y otros datos que nos permitan identificarla. Pediremos ver el permiso de conducir de cada persona y otros documentos de identificación y copiaremos o registraremos la información de cada uno de ellos.
